Seminário Certificação em Compliance pela George Washington University

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  2ª Edição do Seminário 

  
  CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE pela George Washington University

  
  

  > Como implementar um SCORE para avaliar a efectivação das
  medidas de Compliance e o programa de Conformidade

  Lisboa, 21 e 22 de Novembro de 2012

   Com a DESTACADA FORMADORA:
  Dra. Lúcia Grade Marzagão
  Adjunta do Conselho de Administração da Empresa Soluções Comerciais do Grupo EDP, para Projetos Especiais - EDP

   

  7 Objetivos Chave:

  • Envolver a estrutura funcional e de todos os colaboradores do grupo
  • Assegurar o cumprimento das melhores práticas em matéria de “Know Your Customer” e “Due Diligence”
  • Implementar a Compliance Survey
  • Controlar a frequência e ética no calendário de monitorização e medidas
  • Implementar o Business Unit Assessment e a sua importância da definição das métricas
  • Definir a estratégia de agregação de scores e criação de uma visão única e uniforme
  • Efetuar a ligação das unidades de negócio na avaliação do programa de conformidade

   

  
  
  

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