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Seminário Certificação em Compliance pela George Washington University

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  • Conteúdo

    2ª Edição do Seminário 


    CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE pela George Washington University


    > Como implementar um SCORE para avaliar a efectivação das
    medidas de Compliance e o programa de Conformidade

    Lisboa, 21 e 22 de Novembro de 2012

     Com a DESTACADA FORMADORA:
    Dra. Lúcia Grade Marzagão
    Adjunta do Conselho de Administração da Empresa Soluções Comerciais do Grupo EDP, para Projetos Especiais - EDP

     

    7 Objetivos Chave:

    • Envolver a estrutura funcional e de todos os colaboradores do grupo
    • Assegurar o cumprimento das melhores práticas em matéria de “Know Your Customer” e “Due Diligence”
    • Implementar a Compliance Survey
    • Controlar a frequência e ética no calendário de monitorização e medidas
    • Implementar o Business Unit Assessment e a sua importância da definição das métricas
    • Definir a estratégia de agregação de scores e criação de uma visão única e uniforme
    • Efetuar a ligação das unidades de negócio na avaliação do programa de conformidade

     



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