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Curso de Check-List Anti-Fraude - Personalizado

Centro: iiR Portugal
Método: Personalizado
Tipo: Cursos
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iiR Portugal

Curso de Check-List Anti-Fraude - Lisboa - Cidade - Lisboa

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Conteúdo:

Curso de Check-list Anti-Fraude

SEMINÁRIO 6ª Edição

Como Adoptar e Implementar Métodos e Mecanismos de Controlo:

Check-list Anti-Fraude

» Desenvolva um processo Efectivo de Prevenção e de Compliance

Lisboa • 16 e 17 de Outubro de 2012

Saiba como identificar e antecipar possíveis fraudes e minimize o risco de exposição da empresa


> Prevenir e controlar a fraude, quais as novidades
> Detectar e prevenir as fraudes internas
> Construir, comunicar e medir o Modelo de Compliance
> Definir e identificar as áreas de alto risco
> Identificar os indícios de fraude e preveni-los
> Envolver a organização na detecção e prevenção da fraude. A importância do Código de ética
> Determinar os factores de risco e procurar formas de ocultar a fraude
> Conhecer que causas externas/ internas podem facilitar a fraude
> Verificar os mecanismos mais eficazes de detecção da fraude
> Desenvolver uma investigação sobre a fraude
> Avaliar as possíveis sequelas da fraude
> Saber reagir no caso de ser vítima da fraude


EXERCÍCIOS PRÁTICOS:


> Análise dos distintos tipos de fraude
> Implementação de um sistema eficiente de Prevenção e Controlo da Fraude
> Algumas técnicas de como identificar os riscos de fraude em processos de suporte ao negócio - Lei de Benford
> Desenvolva os passos de uma investigação
> Examine as sequelas da fraude na empresa e saiba como reagir apropriadamente)


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