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Curso de Check-List Anti-Fraude - Personalizado

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  • Conteúdo

    Curso de Check-list Anti-Fraude

    SEMINÁRIO 6ª Edição

    Como Adoptar e Implementar Métodos e Mecanismos de Controlo:

    Check-list Anti-Fraude

    » Desenvolva um processo Efectivo de Prevenção e de Compliance

    Lisboa • 16 e 17 de Outubro de 2012

    Saiba como identificar e antecipar possíveis fraudes e minimize o risco de exposição da empresa


    > Prevenir e controlar a fraude, quais as novidades
    > Detectar e prevenir as fraudes internas
    > Construir, comunicar e medir o Modelo de Compliance
    > Definir e identificar as áreas de alto risco
    > Identificar os indícios de fraude e preveni-los
    > Envolver a organização na detecção e prevenção da fraude. A importância do Código de ética
    > Determinar os factores de risco e procurar formas de ocultar a fraude
    > Conhecer que causas externas/ internas podem facilitar a fraude
    > Verificar os mecanismos mais eficazes de detecção da fraude
    > Desenvolver uma investigação sobre a fraude
    > Avaliar as possíveis sequelas da fraude
    > Saber reagir no caso de ser vítima da fraude


    EXERCÍCIOS PRÁTICOS:


    > Análise dos distintos tipos de fraude
    > Implementação de um sistema eficiente de Prevenção e Controlo da Fraude
    > Algumas técnicas de como identificar os riscos de fraude em processos de suporte ao negócio - Lei de Benford
    > Desenvolva os passos de uma investigação
    > Examine as sequelas da fraude na empresa e saiba como reagir apropriadamente)


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