Curso Intensivo em Branqueamento de Capitais: Conhecer e Prevenir
ObjectivosOBJETIVOS GERAIS
Capacidade de identificar as principais atividades que potenciam o branqueamento de capitais;
Reconhecer a importância de boas práticas e adequada sistematização do trabalho para prevenir o branqueamento de capitais;
Conhecer as principais técnicas utilizadas para o branqueamento de capitais;
Consciencialização da importância do branqueamento de capitais;
Identificar o modelo internacional de prevenção do branqueamento de capitais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer a criminalidade precedente no branqueamento de capitais;
Conhecer o paralelismo entre o branqueamento de capitais e a recuperação de ativos.
Dirigido aO Curso Intensivo em Branqueamento de Capitais: Conhecer e Prevenir destina-se a finalistas de licenciatura e profissionais das áreas de Criminologia, Direito, das Ciências Sociais e da Saúde, áreas afins ou equivalente legal; militares, polícias e outros profissionais da carreira judiciária.
ConteúdoIntrodução ao branqueamento de capitais• Enquadramento do branqueamento de capitais na criminalidade organizada;• O branqueamento de capitais como mecanismo de dissimulação de dinheiro obtido de forma ilegal;• Fatores que contribuem para o branqueamento de capitaisO sistema financeiro, jurídico e o branqueamento de capitais• Mercado financeiro – função e razão de ser;• Circulação do dinheiro – origem e destino;• Enquadramento legal, no sistema jurídico português, do branqueamento de capitais.Métodos clássicos de branqueamento de capitais• Origem do dinheiro ilícito;• A criminalidade organizada;• Diferenças chave entre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo;• O processo de branqueamento de capitais;• A importância da identificação dos verdadeiros beneficiários com o branqueamento de capitais.Métodos e instrumentos de prevenção• O modelo internacional de prevenção e branqueamento de capitais; A importância da informação (Intelligence);• As UIF – Unidades de Informação Financeira; FATF-GAFI.