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Curso Intensivo em Branqueamento de Capitais: Conhecer e Prevenir

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Comentários sobre Curso Intensivo em Branqueamento de Capitais: Conhecer e Prevenir - Presencial - Porto - Cidade - Porto

  • Objectivos
    OBJETIVOS GERAIS





    Capacidade de identificar as principais atividades que potenciam o branqueamento de capitais;





    Reconhecer a importância de boas práticas e adequada sistematização do trabalho para prevenir o branqueamento de capitais;





    Conhecer as principais técnicas utilizadas para o branqueamento de capitais;





    Consciencialização da importância do branqueamento de capitais;





    Identificar o modelo internacional de prevenção do branqueamento de capitais.









    OBJETIVOS ESPECÍFICOS





    Conhecer a criminalidade precedente no branqueamento de capitais;





    Conhecer o paralelismo entre o branqueamento de capitais e a recuperação de ativos.
  • Dirigido a
    O Curso Intensivo em Branqueamento de Capitais: Conhecer e Prevenir destina-se a finalistas de licenciatura e profissionais das áreas de Criminologia, Direito, das Ciências Sociais e da Saúde, áreas afins ou equivalente legal; militares, polícias e outros profissionais da carreira judiciária.
  • Conteúdo
    Introdução ao branqueamento de capitais• Enquadramento do branqueamento de capitais na criminalidade organizada;• O branqueamento de capitais como mecanismo de dissimulação de dinheiro obtido de forma ilegal;• Fatores que contribuem para o branqueamento de capitaisO sistema financeiro, jurídico e o branqueamento de capitais• Mercado financeiro – função e razão de ser;• Circulação do dinheiro – origem e destino;• Enquadramento legal, no sistema jurídico português, do branqueamento de capitais.Métodos clássicos de branqueamento de capitais• Origem do dinheiro ilícito;• A criminalidade organizada;• Diferenças chave entre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo;• O processo de branqueamento de capitais;• A importância da identificação dos verdadeiros beneficiários com o branqueamento de capitais.Métodos e instrumentos de prevenção• O modelo internacional de prevenção e branqueamento de capitais; A importância da informação (Intelligence);• As UIF – Unidades de Informação Financeira; FATF-GAFI.

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